Popis životní situace
Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, lze využít služby zprostředkované identifikace prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT nebo notáře. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu.
Služba Zprostředkované identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):
Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit. Jsou to zejména banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 tisíc eur.
Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):
Kontaktní místo veřejné správy sepíše o identifikaci listinu a připojí k ní podklady, z nichž identifikační údaje zjišťovalo. Tato listina po kompletním vyhotovení získá následně status veřejné listiny.
Kdy životní situaci řešit:
Požádat o provedení zprostředkované identifikace může jakákoliv osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně.
Kontaktní osoba:
Způsob vyřízení:
1. Elektronicky
Službu nelze vyřídit elektronicky.
2. Osobně nebo poštou
Co potřebujete, pokud službu řešíte:
Zprostředkovaná identifikace vždy vyžaduje osobní účast identifikované osoby, popřípadě zmocněnce.
Identifikovaná osoba může být: fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, podnikající fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, právnická osoba, právnická osoba zastoupená na základě plné moci.
V případě, že je žádost podána prostřednictvím zmocněnce předkládá zmocněnec doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (originál, případně ověřenou kopii). Plná moc bude připojena k veřejné listině o identifikaci.
Součástí žádosti musí být vždy jednoznačně specifikována povinná osoba a zcela konkrétně uveden účel (např. založení účtu v bance, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).
1. Identifikace fyzické osoby
- doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu),
- podpůrný doklad (např. jiný doklad totožnosti, rodný list, řidičský průkaz atd.) – nemusí být vyžádán
- v případě podnikající fyzické osoby dokument, ze kterého je možné zjistit její obchodní firmu, a IČ (výpis z živnostenského rejstříku).
2. Identifikace právnické osoby
- platný doklad totožnosti osoby oprávněné jednat za společnost (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
- doklad prokazující existenci společnosti (např. výpis z veřejného rejstříku, zřizovací listinu). Takový doklad musí být důvěryhodný, v originále nebo úředně ověřené kopii. Je-li doklad starší než 6 měsíců, je jeho věrohodnost podstatně snížena.
Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Podatelna, Informace
Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny
Kolik budete platit:
Za provedení zprostředkované identifikace se hradí správní poplatek 200 Kč.
Legislativa:
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Popis byl naposledy aktualizován:
27.11.2023
